Un imputado por la causa de lavado de dinero que involucra a Montemar

 TIEMPO DE SAN JUAN/NATALIA CABALLERO
La causa que tiene como protagonista a Montemar por presunto lavado de dinero tiene un nuevo capítulo en Tribunales. José Carlos Galdeano Montilla fue imputado por la Justicia Federal. Según consta en la denuncia, Galdeano era el dueño de una agencia de autos. De la agencia habría tomado los nombres de personas que le compraron vehículos y usado esa información para el armado de plazos fijos truchos que se abrieron en la financiera sin autorización.
GALDEANO MONITILLA EN LA MIRA


La investigación arrancó nuevamente en el Juzgado Federal de San Juan luego de que la Cámara de Apelaciones de Mendoza diera vuelta un fallo local. En agosto del 2014 el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó archivar la causa y la investigación por lavado de dinero y evasión impositiva que tenía a Montemar como protagonista. El abogado Ismael Hidalgo apeló la sentencia en la Cámara Federal de Mendoza el 17 de septiembre de 2014. El 25 de noviembre del 2016 la sala B de la Cámara se expidió sobre el caso y ordenó investigar a la compañía financiera. Tras ese proceso, se citó en San Juan a Galdeano Montilla, quien fue imputado por el delito de lavado de dinero tras la indagatoria.



La existencia de los plazos fijos truchos fue descubierta de casualidad, según indicó el abogado querellante Ismael Hidalgo. El hallazgo se remonta al mes de junio del año 2010, cuando César Manuel Olivera denunció a su socio José Carlos Galdeano Montilla por estafa en la Central de Policía (el caso quedó a cargo del 1º Juzgado de Instrucción). Olivera denunció la desaparición de 8 autos de alta gama de la agencia de autos que tenían en conjunto sobre avenida Rawson 228 (sur), Capital.

"Luego de denunciar a Galdeano por estafa en la Central voy a la agencia y tomo posesión de una computadora que estaba en el salón. En mi casa me puse a ver los archivos y allí encontré una carpeta titulada Montemar. Inmediatamente la abrí y noté que había datos de 11 plazos fijos a mi nombre en la financiera que yo nunca había abierto, encima cobrados”, contó Olivera, uno de los demandantes.

Ante este hallazgo decidió contactarse con su abogado, Ismael Hidalgo. El profesional junto a Olivera se dirigieron a Montemar y pidieron saber si había en la compañía financiera plazos fijos a su nombre, ante la solicitud le respondieron por escrito que no. La duda sobre si era certero o no el archivo detectado en la computadora llevó al representado y a su abogado a dirigirse a Mendoza, provincia en la cual tiene su sede central Montemar. Fue allí donde le dieron un listado completo de los plazos fijos que tenía Olivera a su nombre, según manifestó Hidalgo.

César Manuel Olivera, Adriana Romano, Leonardo Martín Videla, Eduardo Martín Videla, Rolando Walter Masuelli, Andrés Masuelli y Gabriel Masuelli son las personas cuyos nombres y datos personales habrían sido utilizados por la compañía financiera para abrir plazos fijos falsos y cobrarlos sin que ellos ni siquiera hayan pisado la empresa.

Hidalgo informó que ahora ha solicitado ante la Justicia que Galdeano espere el juicio preso en el Servicio Penitenciario de Chimbas. 

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