Millonario embargo de la AFIP a Matías Garfunkel, un K refugiado en Miami

Víctima de las amenazas constantes que recibía su familia, según argumentó, el empresario K Matías Garfunkel pasa sus días refugiado en Miami. Lejos de los problemas judiciales que lo acechan en la Argentina.
El estallido del Grupo Veintitrés, los cruces con su ex socio Sergio Szpolski, el avance de la causa por contrabando de obras artísticas y la nueva denuncia penal de la AFIP en su contra son sólo algunos de los frentes con los que tiene que lidiar el millonario.


El estallido del Grupo Veintitrés, los cruces con su ex socio Sergio Szpolski, el avance de la causa por contrabando de obras artísticas y la nueva denuncia penal de la AFIP en su contra son sólo algunos de los frentes con los que tiene que lidiar el millonario.

Hace poco arribó a escondidas al país, para declarar en la causa por contrabando de obras de arte, ya que de no presentarse podría enfrentar una orden de captura internacional.
"Ya faltó a tres llamados a indagatoria. Puso todas las excusas y recursos posibles para ganar tiempo y logró llegar hasta acá. Pero después de la feria, no le va a quedar otra que presentarse", decía una fuente vinculada a la querella de la causa en la que se lo investiga por presunto contrabando, que tramita en el Juzgado Penal Económico N 8, a cargo del juez Gustavo Meirovich, según 'Noticias'.

El caso comenzó luego de que un ex abogado de Garfunkel, Adolfo Verra, le iniciara acciones para cobrar sus honorarios y le trabara un embargo sobre obras de arte que el millonario tenía en su casa de Belgrano. Poco después, esas piezas aparecieron en una subasta en la tradicional casa Christie’s de Nueva York.
Por iniciativa del magistrado a cargo del caso en el fuero civil, se inició la causa en fuero el penal económico para poder determinar si Garfunkel había cometido los delitos de malversación de fondos públicos, por vender bienes embargados, y contrabando, por trasladar las piezas a Estados Unidos sin cumplir los pasos correspondientes en AFIP y la Aduana.

"Hay muchas posibilidades de que el delito que se le imputa pase a ser contrabando agravado, que no es excarcelable", afirmó dicha fuente.  Sin embargo, allegados a Garfunkel le quitan importancia al tema.
Luego se sumó otro dolor de cabeza para el empresario cuando el titular de la AFIP, Alberto Abad, impulsó una denuncia penal contra él y Szpolski en la que se los acusa de haber evadido los aportes laborales de los trabajadores de Grupo Veintitrés, el multimedios en el que ambos compartían acciones.

Según figura en la denuncia, las empresas pertenecientes al grupo retenían los aportes previsionales de sus empleados en relación de dependencia pero no los depositaban. Además, las sumas eran ingresadas o regularizadas en un plan de facilidades de pago superado el plazo legal para ello. Con estas maniobras, Szpolski y Garfunkel habrían podido evadir una suma que asciende a los 85 millones de pesos.
A principios de este mes (06/09), por un pedido de la AFIP, la Justicia embargó bienes al empresario por 32.967.343,58 pesos:

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE EJECUCIONES FISCALESTRIBUTARIAS Nº
549706/2016 AFIP-DGI   c/   GARFUNKEL,   MATIAS   s/MEDIDACAUTELAR AFIP

Buenos Aires,       de  septiembre de 2016.- DSA
Por cumplido lo requerido a fs. 6, tercer párrafo.
VISTOS Y CONSIDERANDO: En atención a la medida cautelar autónoma solicitada por la AFIP, teniendo en cuenta los elementos aportados−certificado de deuda presunta N° 30004/01/2016, por los conceptos y montos allí expresados− y lo dispuesto por el artículo 111 de la ley 11.683   (t.o.   1998   y   sus   modificaciones),   decrétase   bajo responsabilidad de la parte actora embargo sobre los siguientes inmuebles sitos en la calle Manuela Sáenz N° 313/323/343 y 353, esquina a la calle Juana Manso N° 803/823/835 y 851, unidades funcionales designadas con los números 146, 147 y 148, ubicadas enel 5° piso, destinadas a oficinas y unidades funcionales N° 29 y 30, ubicadas en el segundo subsuelo, destinadas a cochera, de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral Circunscripción 21, Sección   98,   Manzana   5F,   Parcela   3;   Matrículas   FRE   21-103/29/30/146/147 y 148, siempre que los mismos sean de propiedad de Matías Garfunkel, DNI 24.069.189, por la suma de Pesos Treinta y Dos Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Trecientos Cuarenta y Tres con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 32.967.343,58) a cuyo fin líbrese oficio de estilo.
No encuadrando la documentación acompañada en los supuestos previstos en el art. 121 del CPCCN, no ha lugar al pedido de eximición de copias efectuado.
Regístrese.
URGENTE 24